律师干货知识：刑事辩护律师最常见的11类调研方法归纳

我们的律师在跟进案件的过程中，会使用很多的调研的方法，尤其是涉外律师，所涉及的手段和方式就越发的多种多样。同时如何抽丝剥茧的梳理我们的调研信息，如果合理的有规划的进行调研，我们可以使用以下十一种方式:

- 1 -企业工商登记信息查看

企业工商登记信息可分成两大类，企业基本情况(外档)和除企业登记档案资料基本信息之外的别的企业登记档案资料(内档)。

1. 外档关键包含內容：

企业名字、许可证号、居所(注册地址)、法人代表、注册资金、资本公积、企业类型、业务范围、营业期限、创立日期、情况、年审状况、备案行政机关、公司股东或投资人状况等。

针对企业外档查看，能够在“全国各地企业个人信用信息公示系统”网址上查看到基本上的信息，本人持有效身份证件(身份证件)也可去工商局查看。

2. 内档包含：

① 企业开张备案原材料：名字事先审批通知单、企业变更登记申请报告、规章、合同书、委任书、聘任书、房产租赁协议书、验资报告(资金证明)(验资报告)、股东会(股东大会、职工监事)决定等。

② 企业工商变更原材料：工商变更申请报告、改动后的规章、股东大会或股东会的决定或决策等。

③ 企业销户备案原材料：销户备案申请报告、人民法院倒闭裁定书、股东大会或股东会的决定或决策、结算机构及清算审计报告等。

④ 企业年审原材料：年审报告、负债表、利润表、财务审计报告等。

⑤ 监管原材料：行政部门处罚通知书、企业期限整改通知单等。

针对企业内档查看，需授权委托刑事辩护律师开展，由刑事辩护律师持律师事务证明信和自己从业证申请办理查看。“企业年审原材料：年审报告、负债表、利润表、财务审计报告等”的查看，刑事辩护律师须另持人民法院出示的立案侦查证实或调查令。

- 2 -银行帐户信息查看

依据《行政诉讼法》受权，仅有公安部门、人民法院、人民检察院、税务局(包含国税局和地税局)、国防安全行政机关有权利调研中国公民本人的活期存款和企业储蓄状况。

调研银行帐户信息关键借助人民法院来开展(起诉案子)，这在其中有以下几个方面必须大家留意：

1. 留意金融机构通告被调研人

实践活动中，人民法院工作员到金融企业查看储蓄时，一般申请办理调研方的刑事辩护律师会随同，在调研时大家特别注意，金融企业工作员出自于本企业权益，通常以备案或领导干部签名方能查看储蓄为由，转变态度为被调研人通风报信，导致被调研人储蓄被迁移。对于这类状况，人民法院工作员能够确立回绝，并规定金融企业工作员马上申请办理查看办理手续，不然将担负相对应的法律依据(防碍是民事诉讼个人行为，人民法院可处罚或拘押)。

2. 留意如何查询

针对执行案件，法院执行工作人员在规定金融企业工作员查看失信执行人储蓄时，应规定其依据失信执行人的姓名查找储蓄帐户。仅有在系统软件不可以依照姓名查找时才能够按失信执行人身份证号查看。而且针对失信执行人十五位或是十八位身份证号都需要查看。在实行实践活动中，金融企业工作员通常为了更好地本企业的权益不依照失信执行人的姓名查找存款帐户。

而实践活动中因为金融企业在申请办理储蓄办理手续时的不标准，造成有一部分储蓄帐户沒有身份证件的备案或是备案的是十五位身份证号。仅有依照失信执行人姓名查找之后再按身份证号核查、确定方能防止失信执行人有储蓄却因未备案身份证号或备案为十五位身份证号而沒有查看到储蓄的状况发生。

在法院强制执行中只能依靠被告方给予银行帐户案件线索，拥有银行帐户案件线索才可以申请办理人民法院调研被调研人的银行帐户信息。

3. 留意各种银行帐户

查看储蓄帐户时，应规定金融企业工作员对被调研人所设立的活期储蓄帐户、存定期帐户、定活两便储蓄帐户及其一本通等储蓄帐户一一查看;针对企业被告方，应查看其基本上储蓄帐户、一般储蓄帐户、专业储蓄帐户和临时性储蓄帐户。

金融企业从为顾客信息保密的视角考虑，或是为了更好地讨好大顾客，一般是不情愿向人民法院给予查看信息的。结合实际一些金融企业通常只向人民法院工作人员给予被调研人活期储蓄帐户或存定期帐户，以躲避储蓄的查看和冻洁。

4. 注意什么是空头帐户

人民法院冻洁的银行帐户上的资产只有注入不可以排出，尽管人民法院冻洁的裁定书会送到被告方，被告方也会了解自身的帐户被冻洁。但不可以清除该帐户未来会出现很多资金净流入的概率。因此大家提议，即便 是仅有小量储蓄的帐户或基本上沒有资产的帐户，也尽量的开展冻洁。

5. 注意帐户存储清单

申请办理人民法院调研存款状况时，要注明申请办理人民法院打印出自银行帐户银行开户至今的取款清单，由于人民法院一般只规定金融机构打印出存款账户余额，而不涉及到提款的历史数据，有可能促使另一方在法院查询以前拿走的储蓄被隐敝掉。

自然查看银行帐户信息也有一些自纠自查的方式，例如在过去同借款人买卖单据中搜索借款人银行账户。包含借款人给予的银行汇票、银行本票、汇票等单据及合同书、收条、企业宣传手册、个人名片等，都很有可能发觉其银行账户;向与借款人有业务流程关联或贸易往来的别人查看。包含供电、电力公司等，供应商，及为其发广告的广告传媒公司等，一般与借款人用银行汇票等单据清算有关花费和账款，因此能够发觉其银行账户。

实践活动中，也有通过银行內部查看被告方储蓄方式、聘用商务调查企业调查的方式，但因而类方式因涉嫌违背《商业银行法》，大家不建议被告方根据这种方式调研。

- 3 -股票帐户信息查看

1. 申请办理人民法院调查令到中国证券备案清算企业上海市或深圳市2个子公司证据调查，打印出有股票买卖交易的资产银行对账单;

2. 依据资产银行对账单搜索另一方银行开户的证劵公司及证券公司;

3. 申请办理人民法院调查令到该证劵公司或证券公司证据调查，打印出全部的个股交易明细及银证转账出(入)资产。

证据调查前与总体目标配资公司的业务部联络，问清晰除开律师证、调查令是不是就可以证据调查，有一些配资公司的业务部还必须给予证明信和刑事辩护律师自己身份证原件。问清晰是不是必须2名刑事辩护律师前去。

- 4 -房地产信息查看

1. 查看房屋所有权信息

房子位于在上海范畴内的，持中国公民身份证原件，就可以到房地产所在区域的房屋交易管理中心开展查看。能查到下列10类登记薄信息：房子、土地资源、质疑、房产抵押、预订房子及质押、工程建设质押、房产租赁、房地产业支配权限定、地役权、文档。

2. 查看房子购买状况

当离婚案件中涉及到房产分割时，被告方查看另一半在当地或异地的买房状况。

① 被告方只了解另一半选购房子的住宅小区或新楼盘的名字，不清楚实际位于部位(门牌号)。

在不愿根据人民法院证据调查的状况下，能够私底下根据孰知住宅小区或新楼盘的物业管理公司或房产公司了解另一半选购房子的实际位于部位。在我国法律法规了刑事辩护律师具备证据调查的支配权，但欠缺实际的要求，刑事辩护律师持从业证和法律事务所的证明信(调研函)到物业管理公司或房产公司调研，物业管理公司或房产公司不一定会相互配合。

如以上方式没法获知房子的位于部位，则申请办理人民法院出具调查令或申请办理人民法院立即开展调研。一般针对人民法院的调查令，房地产公司和物业管理公司依然会相互配合的。在清晰房子的实际位于后，就可以到本地房屋交易管理中心查看房子的实际信息。

② 被告方不清楚另一半选购房子的具体地址。

在我国现阶段还不能根据给予被查看人名字而获知被查看人户下全部的房产信息(以人护理查房)，只能够根据给予房产的具体地址而查出该房产的使用权人(以房查人)。

在这类状况下，大家提议能够试着从另一半资金流入上下手，如另一半的帐户上每一个月都是有固定不动金额的资产开支，就会有可能是其交纳住房贷款或水电工程物业管理费用;另一半的帐户在很有可能买房的某一时间点上面有超大金额的资产开支，那有可能是付款到房产公司。

- 5 -婚姻生活档案资料信息查看

1. 婚姻生活被告方能持身份证证件(身份证件和户口簿等)，查看自己的结婚登记档案资料;

2. 婚姻生活被告方因事不可以亲自前去查看的，能够申请办理委托授权书，授权委托别人委托申请办理查看自身的婚姻生活档案资料，委任书必须历经公证处公正;

3. 《婚姻登记档案管理办法》要求刑事辩护律师以及他委托代理人在起诉全过程中，持审理案子的人民法院出示的证明文件及自己有效身份证件能够查看与起诉相关的结婚登记档案资料。但实践活动中，查看行政机关的具体步骤规定不一，有的需给予律师执业证、法律事务所证明信(调研函)、婚姻生活被告方的委托授权书就可以;有的需给予受托人(婚姻生活被告方)的身份证原件、律师执业证;有的需给予审理案子人民法院出示的调研协助函(调查令)、律师执业证;

4. 别的企业、机构和本人规定查看结婚登记档案资料的，结婚登记档案存放单位在确定其运用目地有效的状况下，经负责人领导干部审批，能够运用;

5. 假如结婚登记档案资料早已转交到地区国家档案馆，结婚登记行政机关应告之被告方，由被告方到档案室查看。

- 6 -出入境记录查看

依据国家公安部的要求，出入境记录查看分成因私查看和因公查看：

因私查看，只限中国人(含中国香港、澳門、中国台湾住户)查看自己近5年之内的出入境记录。因私申请办理查看出入境记录，应由中国公民自己申办，递交《查询出入境记录申请表》，并交检自己的出入境签证有效证件或是住户身份证原件。没满16岁的，由法定监护人随同申办，交检申请者的出入境签证有效证件或是户口本正本、法定监护人的身份证证件及可以证实监测关联的原材料。查看出入境记录务必自己在场，不接纳授权委托查看。

因公查看，出入境签证边防站查验组织和地(市)级之上公安部门出入境签证单位审理县级以上公安部门、国防安全行政机关、检察院、人民检察院、纪检及其财务审计、中国海关、税收、部队护卫等单位因公查看出入境记录的申请办理。

如想查看起诉案子中另一方的出入境记录，则必须向人民法院提交申请，由人民法院读取出入境记录。

- 7 -电話详单信息查看

对自己电話详单的查看，能够到通信运营商的营业网点或掌上营业厅查询打印出。

对起诉中相关被告方的电話详单查询，必须申请办理人民法院读取，但结合实际人民法院在到通信运营商处读取被调研人电話详单时，通信运营商都不一定会相互配合，早已有几起通信运营商回绝向人民法院给予电話详单而遭受人民法院处罚的实例。

- 8 -所得税增值税专票的抵税状况查看

必须申请办理人民法院到税务局调研所得税增值税专票的抵税状况，如人民法院出示帮助调查令给刑事辩护律师，则刑事辩护律师也能持该令、律师证、法律事务所证明信到税务局调研，但有的税务局不一定会相互配合。

- 9 -户籍人口信息查看

对于户籍人口信息的查看，现阶段全国各地公安部门的要求不一。

就上海范畴内，依据上海公安局公布的《公安机关户籍人口信息查看工作制度》要求，刑事辩护律师因从业必须查看户籍人口信息的，要递交法律事务所证明信和律师执业证。大家提议与此同时携带被告方的委托授权书。

- 10 -涉案人员被告方病史信息查看

涉案人员被告方的病史信息一般必须申请办理人民检察院读取。

上海市一部分医院门诊招待刑事辩护律师持律师证、法律事务所证明信、人民法院调查令查询、摘录病史信息，但回绝打印、照相，且摘录的病史信息上医院门诊不容易作出一切签定证实。以该方式获得的病史信息有获得人民法院认同的实例。

- 11 -机动车辆档案资料信息查看

到上海车辆安全管理组织查看机动车辆档案资料信息，律师事物所组织因审理案件必须查看机动车辆档案资料的，要递交档案查询系统公函和经办人员工作单位证明;机动车辆任何人查看自己的机动车辆档案资料的，递交机动车辆任何人身份证件。

酒店住宿信息、飞机航班信息、火车票订票信息全是涉及到私人信息的信息，在起诉案子中，能够依规申请办理人民检察院读取。