国际贸易纠纷案例分析|谨防国际贸易中的“两面脸谱化”

国际贸易法律纠纷案件非常多，案件复杂多变，骗子公司们的骗局自始至终处在不断创新当中，但以不变应万变，公司只有時刻提高警惕，坚持不懈标准的操作步骤、认真细致的办事心态，并把握一定的工作原则，那样才可以避开“有没有中招”所产生的苦恼。

案件介绍

A企业接到自称为来源于B企业的外贸询盘，并依据状况向“顾客”报了价。该“顾客”表明认同并明确提出：他给A企业转款2万美金，A企业则向B企业出具额度为1万美元的税票，正中间空出的1万美元就做为“提成”汇钱给其本人。对于货品，该“顾客”则得出了确立的收件地址(B企业的所在城市)。

A企业觉得该“顾客”的规定一切正常，终究本身也可从这当中得到 充足的盈利，因而愿意按另一方规定开展该单做生意。因此，在接到借款后，A企业就依照“顾客”给予的B企业地址送货，并依据该“顾客”所给予的账户汇来到1万美元“提成”。

但令A企业出乎意料的是，就在一个月后，A企业中国香港子公司的账号被被查封，并与此同时收到了香港警方传出的询问笔录通告，说猜疑其与一起骗案相关。听见这一信息，A企业确实被吓到，马上花高价位聘用刑事辩护律师，并精密零部件意味着一同赴港开展询问笔录。

经典案例

事实上，以前向A企业购置商品的“顾客”便是一个骗子公司，且A、B俩家企业都被他骗了。

实际看来，这一骗子公司具备多重身份。在得知B企业有选购货品的要求后，骗子公司以A企业的为名向B企业价格2万美金(具体金额1万美元)。待与B企业达到意愿后，骗子公司再向A企业开展购置。

因此，在骗子公司行走于彼此中间的“交涉”下，A企业在迷惘无孰知的状况下收到了B企业的借款，不但给骗子公司打来到“辛苦费”，还将货也一同发送给了他。而一样做为受害人的B企业，支付后却一直未接到货，遂将A企业告到了法院——B企业规定A企业退回借款，不然A企业就因涉嫌洗钱的罪行，由于该笔钱的来源不合理合法。

实例思考

这时，案子的审理結果已不重要，关键是怎样在出口外贸主题活动中预防戴着“两面京剧脸谱”的骗子公司。

事实上，骗局，往往能被称作“骗局”，都说明其一直会露出马脚的。因而，外贸公司只需用自身的“慧眼”仔细观查，一般都能在事先击败并作出相对应的应对措施，不然直到案发前再处理，则可以说为时晚矣。

具体来讲，针对具体步骤工作人员来讲，一定要在接单子前保证谨小慎微为本，切忌盲目跟风接单子。与此同时，不管另一方是新客户或是老顾客，被告方都需要時刻提高警惕的心，不能忽视一切关键点中所显露出来的真相。

在之上实例中，假如彼此被告方的任何一方能在事先搞好下列工作中，那麼，在非常大水平上，损害及自此产生的诸多不便是能够防止的。

最先，時刻观查另一方的微小的地方是出口外贸主题活动中不可或缺的一环。实际看来，骗子公司自身难以进到实际企业的公司邮箱系统软件，以饰演彼此销售员的真实身份。因而，在与骗子公司沟通交流时，被告方可先查询另一方的电子邮箱是不是为真正的公司邮箱;如若不然，假定另一方应用的是免费企业邮箱，那麼，这时便要立即保持警惕了。

对于此事，提议有标准的外贸公司开启公司邮箱系统软件，规定工作员务必应用公司邮箱与顾客联络，而不能用日常应用的这些免费企业邮箱，因其非常容易被网络黑客破译。终究公司不可以只为了更好地省掉相对性微少的电子邮箱服务费，而给自己种下极其不安全的安全隐患，这才算是真真正正的“舍本而逐末”。

次之，被告方不必“耻于张口”，更不必“畏手畏脚确定”。即然要给B企业送货，A企业的工作员就应在网络上检索B企业的别的联系电话，与其说再度获得电话联系。比如，A企业可先了解B企业是谁人实际承担本次订单信息货品的接受工作中，并规定与其说立即语音通话，以商讨此订单信息工作交接的实际难题;又如，涉及到运输费的难题也需电話立即与另一方企业商讨，可了解其到底是挑选国际空运或是快递公司;再如，假如本已有一些猜疑前期订单信息连接人的真正相貌，公司大能够向另一方企业谈及与此人有关的状况，而另一方企业也大多数总是觉得此为感情交流、增进感情之举。

事实上，根据那样的电話沟通交流，骗子的伎俩迅速便会漏馅。但现阶段的状况是，中国许多的出口外贸从业人员害怕通电话，感觉电子邮件沟通交流就可以，这免不了给骗子公司留有了风险的机会。

第三，提成金额不能太吓人。现阶段，一些海外企业确实对提成难题采用批准的心态，但并不会超出订单金额过多。一般状况下，提成的额度只占订单信息总额的2%至5%。

因而，假如另一方规定的提成很吓人(如之上实例的提成立即做到了50%)，被告方就一定要保持警惕，谨防另一方是不是已经开展非法或违背社会道德的个人行为。与此同时，公司更不必为了更好地急切成单，反倒糊里糊涂地卷进多余的债务纠纷。